uzman
Active member
- Katılım
- 25 Eyl 2020
- Mesajlar
- 52,744
- Puanları
- 36
Ülkenin terörle mücadele yetkilileri tarafından yayınlanan belgelere göre İsrail, 2021’den bu yana kripto borsası Binance’te yaklaşık 190 kripto hesabı ele geçirdi.
NBCTF’nin web sitesindeki belgelerden birine göre, İsrail Terörle Mücadele Finansmanı Ulusal Bürosu (NBCTF), 12 Ocak’ta iki Binance hesabına ve içeriklerine el koydu. NBCTF internet sitesinde yaptığı açıklamada, el koymanın IŞİD’in “faaliyetlerini engellemeyi” ve “hedeflerine ulaşma kabiliyetini bozmayı” amaçladığını söyledi.
Daha önce bildirilmeyen NBCTF belgesi, ele geçirilen kripto paraların değeri veya hesapların İslam Devleti ile nasıl bağlantılı olduğu hakkında ayrıntı vermedi.
Ticaret hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, Reuters’in yorum için yaptığı aramalara ve e-postalara yanıt vermedi.
NBCTF’yi denetleyen İsrail Savunma Bakanlığı, Reuters’in yorum talebine hemen yanıt vermedi.
İsrail yasalarına göre, ülkenin savunma bakanı, bakanlığın terörle bağlantılı olduğuna inandığı varlıklara el konulması ve müsadere edilmesi emrini verebilir.
Dünya çapındaki düzenleyiciler, kara para aklamadan terörizmin finansmanına kadar yasa dışı faaliyetleri önlemek için kripto borsalarında uzun süredir daha sıkı kontroller talep ediyor. İsrail’in NBCTF’sinin ele geçirmeleri, hükümetlerin yasa dışı faaliyetleri önlemek için kripto şirketlerini nasıl hedef aldığını gösteriyor.
2017 yılında CEO Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance, web sitesinde hükümetlerden ve kolluk kuvvetlerinden gelen bilgi taleplerini vaka bazında incelediğini ve yasaların gerektirdiği şekilde bilgileri ifşa ettiğini söylüyor.
Binance ayrıca, kullanıcıları terörizm bağlantıları için taradığını ve “uyumluluk programını geliştirmek için muazzam kaynaklara yatırım yapmaya devam ettiğini” söyledi.
militan grup
İslam Devleti, Irak’taki iç savaşın ardından Suriye’de ortaya çıktı. 2014’teki zirvesinde, geri püskürtülmeden önce Irak ve Suriye’nin üçte birini kontrol ediyordu. Şimdi yer altına zorlanan İslam Devleti militanları isyancı saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
ABD Hazine Bakanlığı geçen yıl bir raporda, İslam Devleti’nin daha sonra nakde çevirdiği kripto bağışları aldığını ve kripto ticaret platformları aracılığıyla fonlara erişebildiğini söyledi. Hazine, hangi platformlarda olduğunu belirtmedi ve makale hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
NBCTF belgesine göre, İsrail tarafından ele geçirilen İslam Devleti bağlantılı iki Binance hesabının sahibi Usame Abuobayda adlı 28 yaşındaki bir Filistinli idi. Abuoyada, e-posta adresleri ve NBCTF belgesinde listelenen bir telefon numarası aracılığıyla yorum taleplerine yanıt vermedi.
Geçen yıl yapılan bir dizi soruşturmada Reuters, Binance’in kasıtlı olarak kara para aklamayla mücadele kontrollerini zayıf tuttuğunu bildirdi. Reuters’in bildirdiğine göre Binance, 2017’den bu yana ABD yaptırımlarından kaçmaya çalışan suçlular ve şirketler için 10 milyar doların üzerinde (yaklaşık 80 milyar Rs) ödeme yaptı. Binance, yasa dışı fon hesaplamalarının yanlış olduğunu ve uygunluk kontrollerinin açıklamalarının “modası geçmiş” olduğunu söyleyerek makalelere itiraz etti.
Alman polisinin şirkete yazdığı bir mektuba göre, Almanya tarafından 2020’de Viyana’da dört kişiyi öldüren İslamcı bir silahlı kişiye yardım ettiğinden şüphelenilen iki adam Binance kullandı. İslam Devleti daha sonra saldırının sorumluluğunu üstlendi.
Binance, yasal temsilcilerinin geçen yıl yaptığı açıklamada, müşterilerle ilgili bilgileri polisle paylaştığını söyledi. Reuters bunu bağımsız olarak belirleyemedi.
para değiştirici
NBCTF belgelerine göre, Aralık 2021’den bu yana İsrail tarafından ele geçirilen 189 Binance hesabının neredeyse tamamı üç Filistinli döviz firmasına aitti.
NBCTF web sitesindeki bir listeye göre, üçü İsrail tarafından “terör örgütleri” olarak etiketlendi.
Geçen ay NBCTF bir belgede Gazze merkezli üç şirkete, Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange ve Al’a ait 80’den fazla Binance hesabından 500.000 ILS değerinde kripto paraya (yaklaşık 1,11 milyar Rs) el koyduğunu söyledi. Değişim için Wefaq Co.’ya.
Belgede, hesapların “terör örgütlerine” ait olduğu veya “ciddi bir terör suçu” için kullanıldığı belirtildi ancak ayrıntıya girilmedi. İsrail’deki yerel medya daha önce Nisan ayındaki ele geçirme olaylarını bildirmişti.
Al Mutahadun hakkında doğrudan bilgisi olan bir kişi, bunun kripto ile “hiç çalışmadığını” veya Hamas ile işbirliği yapmadığını söyledi. “Biz bir döviz şirketiyiz. İsrail’in iddialarının tamamı yalan ve asılsızdır” dedi.
NBCTF listesinin gösterdiğine göre Al Mutahadun, Mayıs 2021’de İsrail tarafından “terör örgütü” olarak etiketlendi.
Al Wefaq ve Dubai Co, Reuters’in e-posta ve WhatsApp aracılığıyla yorum taleplerine yanıt vermedi.
Binance, Reuters’in üç döviz şirketinin hesaplarıyla ilgili sorularına yanıt vermedi.
Sözcü Hazem Qassem, Hamas’ın döviz şirketleri ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Qassem, şirketlerle bağ iddialarının İsrail’in “Gazze ve halkına karşı ekonomik savaşını haklı çıkarma” girişimi olduğunu söyledi.
Hamas’ın silahlı kanadı, bağışçılara karşı “düşmanca” faaliyetleri artırdıktan sonra geçen hafta Bitcoin’de fon almayı durduracağını söyledi.
Binance, CEO’su Zhao ve eski uyum şefi Samuel Lim, ABD emtia yasalarını “kasıtlı olarak atlattığı” gerekçesiyle ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’ndan (CFTC) açılan hukuk davalarıyla karşı karşıya.
Zhao, iddianameyi “gerçeklerin eksik bir temsili” olarak nitelendirdi.
CFTC şikayetinde, Lim’in Hamas’ın 2019’da Binance’teki işlemleri hakkında bilgi aldığını söyledi. CFTC şikayetine göre Lim, bir meslektaşına “teröristlerin” genellikle küçük meblağlarda para gönderdiğini, çünkü “büyük meblağların kara para aklamayı oluşturduğunu” söyledi.
Lim, iddialar hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı. Bu yazıya yorum yapmak için Telegram üzerinden gönderilen mesajlara cevap vermedi.
© Thomson Reuters 2023
Ortaklık bağlantıları otomatik olarak oluşturulabilir – ayrıntılar için Etik Beyanımıza bakın.
NBCTF’nin web sitesindeki belgelerden birine göre, İsrail Terörle Mücadele Finansmanı Ulusal Bürosu (NBCTF), 12 Ocak’ta iki Binance hesabına ve içeriklerine el koydu. NBCTF internet sitesinde yaptığı açıklamada, el koymanın IŞİD’in “faaliyetlerini engellemeyi” ve “hedeflerine ulaşma kabiliyetini bozmayı” amaçladığını söyledi.
Daha önce bildirilmeyen NBCTF belgesi, ele geçirilen kripto paraların değeri veya hesapların İslam Devleti ile nasıl bağlantılı olduğu hakkında ayrıntı vermedi.
Ticaret hacmine göre dünyanın en büyük kripto borsası olan Binance, Reuters’in yorum için yaptığı aramalara ve e-postalara yanıt vermedi.
NBCTF’yi denetleyen İsrail Savunma Bakanlığı, Reuters’in yorum talebine hemen yanıt vermedi.
İsrail yasalarına göre, ülkenin savunma bakanı, bakanlığın terörle bağlantılı olduğuna inandığı varlıklara el konulması ve müsadere edilmesi emrini verebilir.
Dünya çapındaki düzenleyiciler, kara para aklamadan terörizmin finansmanına kadar yasa dışı faaliyetleri önlemek için kripto borsalarında uzun süredir daha sıkı kontroller talep ediyor. İsrail’in NBCTF’sinin ele geçirmeleri, hükümetlerin yasa dışı faaliyetleri önlemek için kripto şirketlerini nasıl hedef aldığını gösteriyor.
2017 yılında CEO Changpeng Zhao tarafından kurulan Binance, web sitesinde hükümetlerden ve kolluk kuvvetlerinden gelen bilgi taleplerini vaka bazında incelediğini ve yasaların gerektirdiği şekilde bilgileri ifşa ettiğini söylüyor.
Binance ayrıca, kullanıcıları terörizm bağlantıları için taradığını ve “uyumluluk programını geliştirmek için muazzam kaynaklara yatırım yapmaya devam ettiğini” söyledi.
militan grup
İslam Devleti, Irak’taki iç savaşın ardından Suriye’de ortaya çıktı. 2014’teki zirvesinde, geri püskürtülmeden önce Irak ve Suriye’nin üçte birini kontrol ediyordu. Şimdi yer altına zorlanan İslam Devleti militanları isyancı saldırılar düzenlemeye devam ediyor.
ABD Hazine Bakanlığı geçen yıl bir raporda, İslam Devleti’nin daha sonra nakde çevirdiği kripto bağışları aldığını ve kripto ticaret platformları aracılığıyla fonlara erişebildiğini söyledi. Hazine, hangi platformlarda olduğunu belirtmedi ve makale hakkında yorum yapmaktan kaçındı.
NBCTF belgesine göre, İsrail tarafından ele geçirilen İslam Devleti bağlantılı iki Binance hesabının sahibi Usame Abuobayda adlı 28 yaşındaki bir Filistinli idi. Abuoyada, e-posta adresleri ve NBCTF belgesinde listelenen bir telefon numarası aracılığıyla yorum taleplerine yanıt vermedi.
Geçen yıl yapılan bir dizi soruşturmada Reuters, Binance’in kasıtlı olarak kara para aklamayla mücadele kontrollerini zayıf tuttuğunu bildirdi. Reuters’in bildirdiğine göre Binance, 2017’den bu yana ABD yaptırımlarından kaçmaya çalışan suçlular ve şirketler için 10 milyar doların üzerinde (yaklaşık 80 milyar Rs) ödeme yaptı. Binance, yasa dışı fon hesaplamalarının yanlış olduğunu ve uygunluk kontrollerinin açıklamalarının “modası geçmiş” olduğunu söyleyerek makalelere itiraz etti.
Alman polisinin şirkete yazdığı bir mektuba göre, Almanya tarafından 2020’de Viyana’da dört kişiyi öldüren İslamcı bir silahlı kişiye yardım ettiğinden şüphelenilen iki adam Binance kullandı. İslam Devleti daha sonra saldırının sorumluluğunu üstlendi.
Binance, yasal temsilcilerinin geçen yıl yaptığı açıklamada, müşterilerle ilgili bilgileri polisle paylaştığını söyledi. Reuters bunu bağımsız olarak belirleyemedi.
para değiştirici
NBCTF belgelerine göre, Aralık 2021’den bu yana İsrail tarafından ele geçirilen 189 Binance hesabının neredeyse tamamı üç Filistinli döviz firmasına aitti.
NBCTF web sitesindeki bir listeye göre, üçü İsrail tarafından “terör örgütleri” olarak etiketlendi.
Geçen ay NBCTF bir belgede Gazze merkezli üç şirkete, Al Mutahadun For Exchange, Dubai Company for Exchange ve Al’a ait 80’den fazla Binance hesabından 500.000 ILS değerinde kripto paraya (yaklaşık 1,11 milyar Rs) el koyduğunu söyledi. Değişim için Wefaq Co.’ya.
Belgede, hesapların “terör örgütlerine” ait olduğu veya “ciddi bir terör suçu” için kullanıldığı belirtildi ancak ayrıntıya girilmedi. İsrail’deki yerel medya daha önce Nisan ayındaki ele geçirme olaylarını bildirmişti.
Al Mutahadun hakkında doğrudan bilgisi olan bir kişi, bunun kripto ile “hiç çalışmadığını” veya Hamas ile işbirliği yapmadığını söyledi. “Biz bir döviz şirketiyiz. İsrail’in iddialarının tamamı yalan ve asılsızdır” dedi.
NBCTF listesinin gösterdiğine göre Al Mutahadun, Mayıs 2021’de İsrail tarafından “terör örgütü” olarak etiketlendi.
Al Wefaq ve Dubai Co, Reuters’in e-posta ve WhatsApp aracılığıyla yorum taleplerine yanıt vermedi.
Binance, Reuters’in üç döviz şirketinin hesaplarıyla ilgili sorularına yanıt vermedi.
Sözcü Hazem Qassem, Hamas’ın döviz şirketleri ile hiçbir bağlantısı olmadığını söyledi. Qassem, şirketlerle bağ iddialarının İsrail’in “Gazze ve halkına karşı ekonomik savaşını haklı çıkarma” girişimi olduğunu söyledi.
Hamas’ın silahlı kanadı, bağışçılara karşı “düşmanca” faaliyetleri artırdıktan sonra geçen hafta Bitcoin’de fon almayı durduracağını söyledi.
Binance, CEO’su Zhao ve eski uyum şefi Samuel Lim, ABD emtia yasalarını “kasıtlı olarak atlattığı” gerekçesiyle ABD Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu’ndan (CFTC) açılan hukuk davalarıyla karşı karşıya.
Zhao, iddianameyi “gerçeklerin eksik bir temsili” olarak nitelendirdi.
CFTC şikayetinde, Lim’in Hamas’ın 2019’da Binance’teki işlemleri hakkında bilgi aldığını söyledi. CFTC şikayetine göre Lim, bir meslektaşına “teröristlerin” genellikle küçük meblağlarda para gönderdiğini, çünkü “büyük meblağların kara para aklamayı oluşturduğunu” söyledi.
Lim, iddialar hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı. Bu yazıya yorum yapmak için Telegram üzerinden gönderilen mesajlara cevap vermedi.
© Thomson Reuters 2023
Ortaklık bağlantıları otomatik olarak oluşturulabilir – ayrıntılar için Etik Beyanımıza bakın.