uzman
Active member
- Katılım
- 25 Eyl 2020
- Mesajlar
- 52,494
- Puanları
- 36
Binance CEO’su Changpeng Zhao tarafından kontrol edilen bir offshore ticaret şirketi olan Merit Peak, ABD Menkul Kıymetler tarafından yapılan bir dosyaya göre, 90.890 crore rupi müşteri mevduatını kabul etmek üzere kurulan Seyşeller merkezli bir şirket aracılığıyla yaklaşık 11 milyar $ (yaklaşık 1,5 milyar $) müşteri varlığına sahip. ve Değişim Komisyonu.
Salı günü bir ABD mahkemesinin Binance’in ABD varlıklarını dondurmasını emreden SEC önergesi, SEC’in Binance, milyarder CEO’su Zhao ve ABD yan kuruluşu borsasının operatörüne “aldatma ağı” işlettiği iddiasıyla dava açmasından bir gün sonra geldi.
13 iddianamede SEC, Binance ve Zhao’nun Merit Peak ve Zhao tarafından kontrol edilen başka bir ticaret şirketi olan Sigma Chain’i kurumsal fonları müşteri varlıklarıyla karıştırmak ve fonları “istedikleri zaman” kullanmak için kullandıklarını iddia etti. SEC’in Pazartesi günü açtığı hukuk davasında, Binance’in kârını “maksimumlaştırmaya” çalışırken bu durumun müşterilerin varlıklarını riske attığını yazdı.
SEC davasına yanıt olarak Binance, platformunu şiddetle savunacağını söyledi. Pazartesi günü yapılan açıklamada, “Binance ve Binance.US da dahil olmak üzere Binance ortak platformlarındaki tüm kullanıcı kaynakları güvenlidir.”
Salı günkü SEC dosyasına göre, Britanya Virjin Adaları merkezli şirket Merit Peak tarafından 2019 ve 2021 yılları arasında alınan fon yine Zhao tarafından kontrol edilen Key Vision Development Ltd’den geldi.
SEC Salı günü, Key Vision’ın Merit Peak’e gönderdiği 11 milyar doların, 2019 ile 2021 yılları arasında çoğunlukla Binance ve ABD’deki yan kuruluşu ve Merit Peak’in sahip olduğu 22 milyar dolarlık (yaklaşık 1.81.780 Rs) varlıkların bir parçası olduğunu gösterdi.
Binance, Reuters’in dosyalamayla ilgili e-postayla gönderdiği sorulara yanıt vermedi ve bir sözcü sesli mesaja yanıt vermedi.
Reuters geçen ay Key Vision ve Merit Peak’in Binance’in Cayman Adaları holding şirketi ile birlikte küresel kripto para borsasının finansal ağının çekirdeğini oluşturduğunu bildirdi.
Bu makaleye yanıt olarak Binance, para gönderen kullanıcıların para yatırmadığını, bunun yerine Binance’in özel dolara sabitlenmiş kripto tokenlerini satın aldıklarını söyleyerek müşteri mevduatları ile şirket fonlarının karıştırılmasını yalanladı.
SEC, açtığı davada kendisini Zhao’nun “kendi yarattığı serveti” ticareti olarak ilan eden Merit Peak’in hem Binance.com hem de Binance.US platformlarında faaliyet gösterdiğini söyledi.
SEC Salı günkü dosyasında, Zhao’nun kişisel fonlarını Binance.US’ta “ticaret” yaptığı iddia edilen bir şirketin neden “Binance platformlarının müşteri fonlarında milyarlarca dolarlık bir” geçiş hesabı “gibi davrandığını belirleyemediğini söyledi.
2019 ile 2023 arasında Sigma Chain’in ABD banka hesapları, Salı günkü SEC dosyasında belirtildiğine göre, esas olarak Binance ve BAM Trading’den yaklaşık 500 milyon dolar (yaklaşık 4.130 Rs) aldı ve Key Vision’dan 15 milyon $ (yaklaşık 120 crore) geldi.
FX kablosu
Salı günkü SEC başvurusu, Binance ve kripto sektörünün en önde gelen isimlerinden biri olan Zhao’nun Amerika Birleşik Devletleri genelinde iddiaya göre nasıl “milyarlarca dolar” transfer ettiğine dair daha fazla örnek sağladı.
SEC dosyalamada, Zhao’nun sahip olduğu bazı hesapların son aylarda “offshore” fonlar gönderdiğini yazdı.
SEC dosyalamada ayrıntıya girmeden, 2022 yılına kadar, Zhao’nun intifa hakkı sahibi olduğu Swipewallet adlı bir şirketin sahibi olduğu bir ABD hesabının yurtdışına döviz transferlerinde 1,5 milyar dolar (yaklaşık 12.400 crore rupi) gönderdiğini söyledi. SEC, bu tür işlemlerde doların bir hak sahibine aktarılmadan önce dövize çevrildiğini söyledi.
Binance, 2020’de bir dijital cüzdan ve banka kartı platformu olan Swipe’ı satın aldı. Geçen yılın başından bu yana Swipe’ın sosyal medya hesaplarında herkese açık bir paylaşım yapılmadı. Swipe, yorum isteğine yanıt vermedi.
Binance ve Zhao’nun para transferlerinin en ayrıntılı örneklerinden bazılarında, Salı günkü SEC dosyalamasında, bu yılın 1 Ocak’ında Binance ve Zhao’nun sahip olduğu sekiz şirkete 899 milyon $ (yaklaşık 6.940 crore) yatırılan 840 milyon $ (yaklaşık 6.940 Rs) söylendi. .7.430 crore) bu hesaplardan “aynı dönemde” borçlandırıldı. SEC, Mart ayı sonunda hesaplardan biri hariç tümünün sıfır bakiyeye sahip olduğunu söyledi.
SEC dosyasında ayrıca, bu yılın Ocak ve Mart ayları arasında, 162 milyon $’lık (yaklaşık 1.340 Rs) birden fazla Binance banka hesabının denizaşırı ülkelerde, Binance’in arka ofis yöneticisi ekonomik Sahibi Guangying Chen’in sahibi olduğu bir Singapur şirketine ait bir denizaşırı hesaba aktarıldığı belirtiliyor. Zhao’nun yakın bir arkadaşıydı.
Binance, bu iddia edilen transferler hakkında yorum taleplerine yanıt vermedi.
SEC, ayrıntıya girmeden Sigma Chain tarafından Chen’e bir miktar para gönderildiğini söyledi. Chen, Reuters’in yorum taleplerine yanıt vermedi.
© Thomson Reuters 2023
Ortaklık bağlantıları otomatik olarak oluşturulabilir – ayrıntılar için Etik Beyanımıza bakın.
Salı günü bir ABD mahkemesinin Binance’in ABD varlıklarını dondurmasını emreden SEC önergesi, SEC’in Binance, milyarder CEO’su Zhao ve ABD yan kuruluşu borsasının operatörüne “aldatma ağı” işlettiği iddiasıyla dava açmasından bir gün sonra geldi.
13 iddianamede SEC, Binance ve Zhao’nun Merit Peak ve Zhao tarafından kontrol edilen başka bir ticaret şirketi olan Sigma Chain’i kurumsal fonları müşteri varlıklarıyla karıştırmak ve fonları “istedikleri zaman” kullanmak için kullandıklarını iddia etti. SEC’in Pazartesi günü açtığı hukuk davasında, Binance’in kârını “maksimumlaştırmaya” çalışırken bu durumun müşterilerin varlıklarını riske attığını yazdı.
SEC davasına yanıt olarak Binance, platformunu şiddetle savunacağını söyledi. Pazartesi günü yapılan açıklamada, “Binance ve Binance.US da dahil olmak üzere Binance ortak platformlarındaki tüm kullanıcı kaynakları güvenlidir.”
Salı günkü SEC dosyasına göre, Britanya Virjin Adaları merkezli şirket Merit Peak tarafından 2019 ve 2021 yılları arasında alınan fon yine Zhao tarafından kontrol edilen Key Vision Development Ltd’den geldi.
SEC Salı günü, Key Vision’ın Merit Peak’e gönderdiği 11 milyar doların, 2019 ile 2021 yılları arasında çoğunlukla Binance ve ABD’deki yan kuruluşu ve Merit Peak’in sahip olduğu 22 milyar dolarlık (yaklaşık 1.81.780 Rs) varlıkların bir parçası olduğunu gösterdi.
Binance, Reuters’in dosyalamayla ilgili e-postayla gönderdiği sorulara yanıt vermedi ve bir sözcü sesli mesaja yanıt vermedi.
Reuters geçen ay Key Vision ve Merit Peak’in Binance’in Cayman Adaları holding şirketi ile birlikte küresel kripto para borsasının finansal ağının çekirdeğini oluşturduğunu bildirdi.
Bu makaleye yanıt olarak Binance, para gönderen kullanıcıların para yatırmadığını, bunun yerine Binance’in özel dolara sabitlenmiş kripto tokenlerini satın aldıklarını söyleyerek müşteri mevduatları ile şirket fonlarının karıştırılmasını yalanladı.
SEC, açtığı davada kendisini Zhao’nun “kendi yarattığı serveti” ticareti olarak ilan eden Merit Peak’in hem Binance.com hem de Binance.US platformlarında faaliyet gösterdiğini söyledi.
SEC Salı günkü dosyasında, Zhao’nun kişisel fonlarını Binance.US’ta “ticaret” yaptığı iddia edilen bir şirketin neden “Binance platformlarının müşteri fonlarında milyarlarca dolarlık bir” geçiş hesabı “gibi davrandığını belirleyemediğini söyledi.
2019 ile 2023 arasında Sigma Chain’in ABD banka hesapları, Salı günkü SEC dosyasında belirtildiğine göre, esas olarak Binance ve BAM Trading’den yaklaşık 500 milyon dolar (yaklaşık 4.130 Rs) aldı ve Key Vision’dan 15 milyon $ (yaklaşık 120 crore) geldi.
FX kablosu
Salı günkü SEC başvurusu, Binance ve kripto sektörünün en önde gelen isimlerinden biri olan Zhao’nun Amerika Birleşik Devletleri genelinde iddiaya göre nasıl “milyarlarca dolar” transfer ettiğine dair daha fazla örnek sağladı.
SEC dosyalamada, Zhao’nun sahip olduğu bazı hesapların son aylarda “offshore” fonlar gönderdiğini yazdı.
SEC dosyalamada ayrıntıya girmeden, 2022 yılına kadar, Zhao’nun intifa hakkı sahibi olduğu Swipewallet adlı bir şirketin sahibi olduğu bir ABD hesabının yurtdışına döviz transferlerinde 1,5 milyar dolar (yaklaşık 12.400 crore rupi) gönderdiğini söyledi. SEC, bu tür işlemlerde doların bir hak sahibine aktarılmadan önce dövize çevrildiğini söyledi.
Binance, 2020’de bir dijital cüzdan ve banka kartı platformu olan Swipe’ı satın aldı. Geçen yılın başından bu yana Swipe’ın sosyal medya hesaplarında herkese açık bir paylaşım yapılmadı. Swipe, yorum isteğine yanıt vermedi.
Binance ve Zhao’nun para transferlerinin en ayrıntılı örneklerinden bazılarında, Salı günkü SEC dosyalamasında, bu yılın 1 Ocak’ında Binance ve Zhao’nun sahip olduğu sekiz şirkete 899 milyon $ (yaklaşık 6.940 crore) yatırılan 840 milyon $ (yaklaşık 6.940 Rs) söylendi. .7.430 crore) bu hesaplardan “aynı dönemde” borçlandırıldı. SEC, Mart ayı sonunda hesaplardan biri hariç tümünün sıfır bakiyeye sahip olduğunu söyledi.
SEC dosyasında ayrıca, bu yılın Ocak ve Mart ayları arasında, 162 milyon $’lık (yaklaşık 1.340 Rs) birden fazla Binance banka hesabının denizaşırı ülkelerde, Binance’in arka ofis yöneticisi ekonomik Sahibi Guangying Chen’in sahibi olduğu bir Singapur şirketine ait bir denizaşırı hesaba aktarıldığı belirtiliyor. Zhao’nun yakın bir arkadaşıydı.
Binance, bu iddia edilen transferler hakkında yorum taleplerine yanıt vermedi.
SEC, ayrıntıya girmeden Sigma Chain tarafından Chen’e bir miktar para gönderildiğini söyledi. Chen, Reuters’in yorum taleplerine yanıt vermedi.
© Thomson Reuters 2023
Ortaklık bağlantıları otomatik olarak oluşturulabilir – ayrıntılar için Etik Beyanımıza bakın.